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慈溪刑事律師:以案釋法之20 單位集資詐騙案中的責任人員罪責

更新時間:2019年11月25日09:00:43 點擊次數:59 打印此頁 關閉
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慈溪刑事律師陳亮今次,介紹以案釋法之20單位集資詐騙案中責任人員的罪責。通過本案來進一步了解法律。本文僅供大家參考。

 

一. 案情簡介

 

某公司為解決資金緊張問題,采用高利率(月息1.5% -5%)作誘餌,向社會公開集資。并對公司員工采用誰拉來集資,誰就提成2%的獎勵辦法。3年時間里,以該公司法人代表李姓被告為首的責任人員,共集得資金6.17億。案發時,4千多萬無法歸還。同時查知,集資開始當年,該公司企業法人營業執照已被吊銷。

當地中院認為,該公司的行為嚴重擾亂了國家金融序,侵犯了公私財產所有權,后果極其嚴重,危害性極大,其行為構成了集資詐騙罪。

同時認為,該公司企業法人營業執照被吊銷,雖作為法人的資格已終止,但按照《最高人民法院關于執行(中華人民共和國刑事訴訟法>若干問題的解釋》第二百一十五條之規定,對該公司直接負責人員仍應作為單位犯罪案件的被告人追究刑事責任。

判處李姓被告無期徒刑,奪政治權利終身。其他相關責任人員分別判處相應刑罰。

 

二. 本案主要問題

 

1. 單位被依法吊銷營業執照后,誰來承擔責任?

2. 單位被依法吊銷營業執照后,如何處理對單位犯罪負有直接責任的主管人員和其他直接責任人員的刑事責任?

3. 在單位犯罪案件中,案發前已辭職離開單位的責任人員,是否應對單位的犯罪行為負刑事責任?

 

 三。 對上述三問題的解釋

 

1. 《最高人民法院關于執行<中華人民共和國刑事訴法>若干問題的解釋》第二百一十五條規定:人民法院審理單位犯罪案件,被告單位被注銷或宣告破產,但單位犯罪直接負責主管人員和其他直接責任人員應當負刑事責任的,應當繼續審理。即單位被注銷或宣告破產,檢察機關只起訴指控有關責任人員的,人民法院認為被告人的行為已構成犯罪,且系單位犯罪的責任人員的,應以單位犯罪的有關規定,追究其相應的刑事責任。

2. 單位集資詐騙犯罪過程中,主要領導者、組織者、指揮者,即直接負責的主管人員,應對本案的全部詐騙數額承擔刑事責任。

3. 本案中,有的責任人員已在案發前辭職離開,是否還應承擔責任?案發前辭職離開的責任人員,只是在客觀上停止了其繼續參與該公司的集資詐騙犯罪,而不屬自動有效地防止犯罪結果發生,與刑法規定的犯罪中止有根本區別。因此,案發前辭職離開的責任人員,不屬于犯罪中止,仍要追究刑事責任。

 

 


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